IRS công bố đã truy thu trốn thuế 7 tỷ đô la tiền điện tử trong năm 2022

Sở Thuế vụ (IRS) đang điều tra hàng trăm trường hợp tiền điện tử để truy quét hành vi trốn thuế, một quan chức cho biết. Trong năm tài chính 2022, Phòng Điều tra Hình sự của IRS đã thu giữ khoảng 7 tỷ đô la tiền điện tử, gấp đôi tổng số của năm trước.

IRS điều tra hàng trăm trường hợp để xử lý việc trốn thuế thông qua tiền điện tử

Bộ phận Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ IRS là CI (chi nhánh thực thi pháp luật của cơ quan thuế), đang xây dựng hàng trăm trường hợp tiền điện tử, theo Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm. Ấn phẩm trích dẫn lời giám đốc CI Jim Lee, người cho biết nhiều vụ trốn thuế sẽ sớm được công khai.

Lee giải thích trong một cuộc gọi báo chí rằng các trường hợp chủ yếu liên quan đến việc tiền điện tử được trao đổi thành tiền tệ fiat và họ không báo cáo các khoản thanh toán bằng tiền điện tử. Giám đốc CI lưu ý rằng trong khi hầu hết các trường hợp liên quan đến rửa tiền trong quá khứ, ông đã “thực sự thấy sự thay đổi” trong các cuộc điều tra tài sản kỹ thuật số trong ba năm qua.

Báo cáo thường niên của Phòng Điều tra Hình sự, được công bố hôm thứ Năm, tuyên bố rằng IRS “đã thu giữ lượng dữ liệu và tiền điện tử kỷ lục”. Lee chia sẻ thông tin với báo chí: CI đã thu giữ khoảng 7 tỷ đô la tiền điện tử trong năm tài chính 2022, gấp đôi tổng số tiền của năm tài chính trước đó. Năm tài chính của CI bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Cơ quan thuế đã thành lập Cyber and Forensic Services CFS (Văn phòng Dịch vụ Pháp y mạng) vào năm ngoái để hợp nhất một số lĩnh vực điều tra, bao gồm tài sản kỹ thuật số, tội phạm mạng, pháp y kỹ thuật số và pháp y vật lý. Lee tuyên bố rằng văn phòng có khả năng truy vết cơ bản bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào.

Báo cáo chi tiết nhấn mạnh:

Trong số các ưu tiên của mình, CFS hỗ trợ toàn cơ quan điều tra tội phạm về việc sử dụng bất hợp pháp tài sản kỹ thuật số và cách chúng có thể được sử dụng để khai thác hệ thống thuế và tài chính của Hoa Kỳ.

“CFS liên tục thực hiện các bước bổ sung để phát triển, đặc biệt là khi các mối đe dọa phát triển trong các lĩnh vực như tài chính phi tập trung (defi), thanh toán ngang hàng và tiền điện tử tăng cường ẩn danh. Do nguồn lực tương đối hạn chế, CFS tập trung vào các trường hợp mà chúng có thể có tác động đáng kể nhất."

CI đã ưu tiên đào tạo và triển khai tiền điện tử, blockchain và các công nghệ trí tuệ nguồn mở để làm sáng tỏ các âm mưu tội phạm tài chính mạng phức tạp.

Báo cáo cũng chỉ ra vấn đề quan trọng:

“Khi một quan chức chính phủ tham nhũng ở nước ngoài nhận hối lộ, họ thường sử dụng bên thứ ba để chuyển hoặc rửa tiền bất hợp pháp. Từ đó họ sẽ dùng chúng để mua tài sản vật chất, tiền điện tử và nhiều tài sản khác. Nếu bất kỳ khoản tiền nào chuyển vào hoặc thông qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ, CI có thể theo dõi số tiền đó.”

Nguồn: Bitcoin.com